Gestion complète du cycle de conformité AML/KYC
AML-KYC Solutions propose une plateforme centralisée couvrant l’ensemble du cycle de conformité : identification client, évaluation du risque, surveillance transactionnelle et reporting. Cette approche intégrée vise à répondre aux obligations de la législation suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Le système de gestion des identités permet la vérification des documents, le contrôle des listes de sanctions et la classification automatique des profils en fonction du niveau de risque. Il s’intègre aux bases de données officielles pour assurer la conformité avec les exigences FINMA.
La surveillance des transactions repose sur des règles de détection configurables, capables de générer des alertes en cas d’opérations suspectes. L’ensemble des processus est documenté et historisé, garantissant une traçabilité complète en cas d’audit.
La plateforme fournit des outils de reporting permettant de générer les rapports nécessaires aux autorités de surveillance. Une interface unique permet une gestion fluide des obligations, quelle que soit la taille ou le secteur d’activité de l’organisation concernée.
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